Види підробок документів та способи їх виявлення

Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ 5 1.1. Документ: поняття та класифікація 5 1.2. Криміналістичний аналіз сутності підробки документів 9 РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПІДРОБОК ДОКУМЕНТІВ 13 2.1. Повна підробка документів 13 2.2. Часткова підробка документів 15 2.3. Одноступінчасті та комбіновані способи підробки 18 РОЗДІЛ 3 КРИМІНАЛІСТИЧНІ СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБОК ДОКУМЕНТІВ 22 3.1. Техніко-криміналістична експертиза документів 22 3.2. Проведення документознавчої та почеркознавчої експертиз як спосіб виявлення підробки 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31  

Вступление: Криміногенна ситуація в сучасній Україні сьогодні характеризується високим рівнем злочинності. Значна кількість злочинів вчиняється за допомогою підроблених документів. Часто наслідком використання підроблених документів під час вчинення того чи іншого злочину, є спричинення значних економічних збитків державі, або ж фізичним та юридичним особам. Численними є випадки застосування підроблених документів при здійснення рейдерських захоплень підприємств, установ та організацій, легалізації фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом. З огляду на вищезазначене, особливо важливим в ході розкриття та розслідування подібних діянь, є криміналістичне дослідження документів, що характеризуються у якості доказів по справі, на предмет виявлення ознак їх підробки. Актуальність даного дослідження полягає також в тому, що з огляду на безперервний науково-технічний прогрес, способі підробки документів все більше вдосконалюються та їх перелік розширюється. У зв’язку з цим, криміналістичні дослідження питань підробки, її протидії та виявленню також повинні відповідати дійсним реаліям часу. Метою даного дослідження є здійснення комплексного дослідження щодо визначення основних прийомів, які використовують шахраї для підроблення документів, а також тих криміналістичних способів, за допомогою яких, можливе їх виявлення. З огляду на мету дослідження, слід сформулювати наступні завдання дослідження: 1. З’ясувати сутність документів у контексті предмету підробки. 2. Здійснити аналіз змісту дій, що стосуються підробки документів. 3. Надати видову характеристику способів підробки документів. 4. Визначити основні криміналістичні способи виявлення підроблених документів. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері підробки документів. Предметом дослідження є результати теоретичних досліджень, присвячені вивченню питань підробки документів та способам їх виявлення. Методологічний базис дослідження склали загальнонаукові та спеціально-наукові методи дослідження: порівняльно-правовий, логіко-юридичний, формально-юридичний, аналізу та синтезу, діалектичний метод пізнання об’єктивної дійсності. Теоретичний базис даного дослідження склали праці таких науковців, як Г. С. Бідняк, П. Д. Біленчука, М. Ю. Будзієвський, С. Й. Гонгало, А. В. Іщенко, О. М. Кобилянської, І. І. Когутич, Н. М. Парасюка, Н. З. Рогатинської, С. І. Селецього, О. О. Степанової, О. О. Шушко тощо. Структура робота. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Выводы: Документ − це формалізовані в матеріальному чи електронному вигляді дані (в тому числі з використанням електронного цифрового підпису), що можуть бути трансформовані в інформацію, з метою фіксації істотних, для триваючого правового процесу чи процедури, юридичних фактів. Інформаційне значення документу як джерела речового доказу обумовлено сукупністю його властивостей, що набуваються ними під час його виготовлення, користування ним, а також впливу зовнішніх факторів, до яких відноситься підробка документу. Підробка документу − це протиправна активність особи чи групи осіб направлена на повне відтворення юридично значущих документів, їх часткову трансформацію або виготовлення опціональних документів (в тих випадках, коли відсутня жорстко встановлена форма, наприклад: підроблений електронний документ лист-вимога про сплату боргу з підміненим злочинцями номером кінцевого розрахункового рахунку), з метою досягнення зміни власної правосуб’єктності чи правосуб’єтності третіх осіб. Криміналістика відіграє визначну роль у виявлення підробок документів. До основних к способів виявлення підробленого документу відносяться експертні дослідження, а саме техніко-криміналістичні, документознавчі та почеркознавчі. З метою досягнення мети дослідження доцільно використовувати комбіновані способи виявлення підробок. Успішність способів виявлення підробок залежить від кваліфікації та актуальності знань суб’єкта, що здійснює дослідження, матеріально-технічного оснащення, що має в наявності суб’єкт, на якого покладено виявлення підробки, а також якості та обсягів матеріалів, наданих для дослідження.

Литература: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − / № 9-10 /. – Ст. 88. 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 // Офіційний вісник України. – 1998. − № 46. − С. 72. 3. Будняк Г. С. Види експертиз та їх значення при розслідуванні шахрайств / Г. С. Бідняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. − 2014. − № 4. − С. 439−446. 4. Бідняк Г. А. Окремі аспекти техніко − криміналістичної експертизи документів при розслідуванні шахрайств / Г. А. Бідняк// Від громадянського суспільства до правової держави: міжнародна конференція молодих вчених та студентів, 24 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − С. 28−30. 5. Будзієвський М. Ю. Історичний аналіз виникнення криміналістичного документознавства / М. Ю. Будзієвський // Криміналістичний вісник. – 2013. – № 1. − С. 224–230. 6. Будзієвський М. Ю. Основи криміналістичної класифікації документів / М. Ю. Будзієвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. − 2012. − № 1. − С. 518−526. 7. Гмирко В. Легальне визначення «загального» поняття доказів: чи зберігати у новому КПК / В. Гмирко // Право України. – 2003. – № 11. – С. 101−106. 8. Гонгало С. Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С. Й. Гонгало. – К., 2013. – 22 с. 9. Гонгало С. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку / С. Гонгало // Право України. − 2009. − № 10. − С. 162−169. 10. Гонгайло С. Й. Сучасний стан судової техніко − криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгайло // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2. − С. 2−9. 11. Іщенко В. А. Класифікація криміналістичного дослідження документів / В. А. Іщенко // Право і суспільство. − 2011. − № 3. − С. 210−215. 12. Іщенко А. В. Поняття й система методів техніко-криміналістичного дослідження документів : навч. посіб. / А. В. Іщенко, М. Ю. Будзієвський, Красюк І. П. ; за ред. С. М. Алфьорова. – К. : ТОВ «Еліт Прінт», 2011. – 97 с. 13. Калініна І. В. Документ у криміналістиці: поняття та види / І. В. Калініна, Д. П. Гуріна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1082. Серія «ПРАВО». − 2013. − Вип. № 16. − С. 263–265. 14. Кобилянський Олег Леонідович. Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т внутрішніх справ / Олег Леонідович Кобилянський. − К., 2007. − 255 с. 15. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекций / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. – 888 с. 16. Куликовська В. С. Експертиза документів зі спеціальними засобами захисту / В. С. Куликовська // Криминалистика и судебная экспертиза. − 2013. − Вып. 58(1). − С. 232–237. 17. Курс криминалистики: в 3 т. – Т. I. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / [под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Прес», 2003. – 683 с 18. Матченко Є. Г. Способи повної підробки банкнот і цінних паперів / Є. Г. Матченко // Форум права. – 2008. – № 2. − С. 352–356. 19. Мілевська А. О. Способи підробки нотаріальних документів та їх ознаки / А. О. Мілевська // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. − № 2. – С. 208–213. 20. Орлова Т. В. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей : дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец.12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / Т. В. Орлова. − М., 2003. − 165 с. 21. Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка : курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський. – Вінниця : Вінницька філія МАУП, 2000. – 208 с. 22. Парасюк Н. М. Юридичний аналіз підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів за кримінальним кодексом України / Н. М. Парасюк // Університетські наукові записки. − 2008. − № 3. − С. 262−268. 23. Рогатинська Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записки. − 2012. − № 3. − С. 349−354. 24. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / С. І. Селецький. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 496 с. 25. Тальянчук Л. Сучасні способи підробки документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України, та їх ознаки / Л. Тальянчук // Митна справа. -2013. − № 6. – С. 61–69. 26. Шушко О. О. Особливості дослідження первинних документів / О. О. Шушко // Криміналістичний вісник. − 2014. − № 2. − С. 184−189. 27. Щербаковський М. Г. Встановлення сучасних способів та технічних засобів підробки паперових документів / М. Г. Щербаковський, Л. П. Щербаковська, І. М. Осика // Экспертное обеспечение правосудия на современном этапе судебно-правовой реформы. – Сб. научно-практических материалов. – Симферополь. − 2000. – С. 108−112.